缺乏信息 Coaf 运营的最大障碍之一是难以从房地产代理机构和

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保理商等机构获取信息，这是洗钱最常用的两种途径。联邦房地产经纪人委员会声称，不可能向该机构传达每笔超过 10,000 雷亚尔的交易——几乎没有房产低于价值——而且房地产机构没有时间或人员来组织交易交易并转发它们。 对于这个领域的伟大专家来说，这个借口很糟糕。“如果有标准，公司就必须适应。他们为什么不通知？为什么他们不知道这项义务？对疏忽的惩罚要大得多。” 根据 Coaf 立法，不提供数据的经济代理人甚至可能被判共同犯罪。 近日，该机构发布了关于保理注册的新规范性指令。它决定这些机构必须及时更新 Coaf 的注册情况，报告有异常迹象的金融交易，如果没有登记任何可疑交易，则向该机构发送一份声明。



专家表示，此举的目的是消除非正规活动，并结束对可能导致巴西经济秩序犯罪的活动的围困。 为了加强对非法行为的控制，参议院起草了第 188/03 号法案，该法案涵盖了所有针对国家金融体系的犯罪行为，这些犯罪行为作为洗 手机号码数据 钱的先决条件可被判处两年以上徒刑 - 那些被视为导致洗钱的犯罪行为。例如，逃税罪将被列为先例。 另一个同样来自参议院的项目（编号 209/03）将与赌博、老虎机、未经授权的彩票、艺术品秘密贸易等相关的洗钱犯罪视为先例。如今，主要犯罪是恐怖主义、走私、贩毒、绑架和反公共行政。 一位专门从事金融犯罪的律师表示，问题在于 Coaf 的行为并非基于制定该行为的法律以外的法律。







机构的所有其他做法均受决议、法令和条例的约束。他表示，“如果希望采取与宪法规定不同的做法（宪法规定基本权利，例如保障隐私），就应该采取行动改变宪法”。“不能做的就是在明知规则违宪的情况下仍然适用这些规则。” 例如，尽管只能通过法院命令才能打破保密性，但据他说，众所周知，该机构的行为经常是非正式的。 “Coaf 不能破坏任何人的银行保密，这只能在司法授权的情况下进行”，律师Jair Jaloreto Júnior表示同意。“而且，在我看来，他就是这样做的，没有侵犯公民的基本权利。这是一个运作良好的机构，代表了对调查腐败行为的消费者调查委员会的大力支持”。规定在联邦公共行政范围内为职业公务员提供高级管理和咨询小组 - DAS 1 至 4 级委员会中的职位”，旨在限制填补佣金职位。